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近期，竹山經(jīng)偵部門在工作中發(fā)現(xiàn)，不法份子利用“優(yōu)科創(chuàng)LDC（利鼎交易所）”平臺(tái)招攬會(huì)員，以一級(jí)合作商、城市合伙人、區(qū)域董事為由發(fā)展下線會(huì)員，吸引會(huì)員在“優(yōu)科創(chuàng)LDC（利鼎交易所）”平臺(tái)進(jìn)行理財(cái)從而獲取高額的收益，進(jìn)行“拉人頭”式傳銷活動(dòng)。

經(jīng)查：打開LDC利鼎的官方網(wǎng)站，處處是視覺陷阱，據(jù)區(qū)塊鏈安全機(jī)構(gòu)Chainalysis追蹤，該平臺(tái)服務(wù)器實(shí)際藏在柬埔寨西港，同時(shí)根據(jù)其運(yùn)行模式非常接近傳銷犯罪。目前此平臺(tái)已關(guān)閉，無法進(jìn)入。

此類違法犯罪隱蔽性強(qiáng)、傳播范圍廣、危害影響大，容易蒙蔽、引誘群眾參與，極易產(chǎn)生傳銷、非法集資等涉眾型金融犯罪，涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)隱患極為突出，各地應(yīng)予高度關(guān)注。